Відповідна постанова набула чинності 7 вересня 2023 року.
Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобов'язані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізособ, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі раціонального обґрунтування, пояснили в НБУ.
Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості щодо фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), щодо ідентифікації та верифікації.
Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Ці зміни затверджено постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набула чинності 7 вересня 2023 року.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Новини
СБУ затримала колаборанта
02:20 27 лип 2024.
Будинок дворазового власника "Оскара" продано за борги
00:45 27 лип 2024.
Медики назвали небезпечний наслідок набору зайвої ваги у молодості
23:45 26 лип 2024.
Українська збірна взяла участь у параді відкриття Олімпійських ігор
23:20 26 лип 2024.
Воскова фігура Шинейд О'Коннор не простояла в музеї навіть дня
22:50 26 лип 2024.
У ЄС попросили Китай вчинити тиск на росію
22:30 26 лип 2024.
Алена Делона роззброїли
22:15 26 лип 2024.
Барак Обама підтримав Камалу Харріс
21:45 26 лип 2024.
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на складних напрямках фронту
21:30 26 лип 2024.
Субота та неділя очікуються в Україні спекотними (Карта)
21:15 26 лип 2024.
“Ліл”: військовий Олександр Рудоманов висвітлив злодіяння столичної ДМС
21:00 26 лип 2024.