Відповідна постанова набула чинності 7 вересня 2023 року.
Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобов'язані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізособ, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі раціонального обґрунтування, пояснили в НБУ.
Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості щодо фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), щодо ідентифікації та верифікації.
Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Ці зміни затверджено постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набула чинності 7 вересня 2023 року.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Новини
Україна посилить свою ППО
22:30 03 тра 2024.
У Києві можна проголосувати за визволення від ворожої топоніміки 19 об'єктів
22:15 03 тра 2024.
Названо терміни прибуття західної військової техніки в Україну
21:45 03 тра 2024.
Володимир Зеленський розповів про головні теми Глобального саміту миру
21:30 03 тра 2024.
Антициклон Sven принесе на великодній вікенд сонце та ясне небо (Карта)
21:15 03 тра 2024.
Кевіна Спейсі, котрий захистився в суді, тепер звинуватять у документальному фільмі
20:47 03 тра 2024.
Президент Дональд Трамп може вимагати від європейських союзників витрачати на оборону 3% бюджету
20:30 03 тра 2024.
Названо термін, коли відсотки від заморожених російських активів передадуть Україні
20:15 03 тра 2024.
У РФ не має сил для захоплення Харківщини
19:55 03 тра 2024.
СБУ звернулася до українців
19:30 03 тра 2024.
Зеленський заявив про новий етап війни з Росією
19:15 03 тра 2024.