Соответствующее постановление вступило в силу 7 сентября 2023 года.
Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны усилить контроль над активными операциями физических лиц. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не будет распространяться на клиентов-физлиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме рационального обоснования, объяснили в НБУ.
Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента. Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.
Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации.
Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.
Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 5 сентября 2023 года №110, которое вступило в силу 7 сентября 2023 года.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Новости
Сегодня часть Украины накроют грозы (Карта)
07:25 21 май 2024.
Умер прототип главного героя фильма "Уолл-стрит"
06:30 21 май 2024.
В «Резерв+» добавят еще одну функцию
04:40 21 май 2024.
Мэр Купянска сдал город оккупантам
02:20 21 май 2024.
Испания грозит разорвать дипломатические отношения с Аргентиной
00:45 21 май 2024.
Стало известно, как уровень дохода влияет на употребление алкоголя
23:44 20 май 2024.
Министр иностранных дел Литвы высказался о соболезнованиях Ирану
23:20 20 май 2024.
Скарлетт Йоханссон не успела подать на обидчиков в суд
22:45 20 май 2024.
Отключения электроэнергии в Киеве продолжатся
22:30 20 май 2024.
Владимир Зеленский подтвердил переговоры с партнерами об ударах их оружием по территории России
22:15 20 май 2024.
Суд на Дональдом Трампом близится к финалу
21:45 20 май 2024.