У організаторів схеми ухилення від сплати податків вилучено понад 62 кг золота.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
«Прокуратурою міста Києва спільно з СУ ФГ ГУ ДФС у м.Києві викрито і ліквідовано схему ухилення від сплати податків при придбанні брухту дорогоцінних металів, виготовленны і реалізації ювелірних виробів», -.
Так, пыд час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлена група осіб, які організували у Києві незаконну скупку брухту дорогоцінного металу у населення і ломбардів з подальшим переплавкою, нелегальним виготовленням і продажем з приховуванням фактичних обсягів реалізації.
Ділки задіяли у схему підконтрольні їм ФОПи з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.
У результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), невраховані готівкові грошові кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн. грн.
Також вилучено чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Слідство триває.
Як повідомляла Lenta.UA, працівники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками Державного бюро розслідувань України припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який надав послуги з ввезення на митну територію України тканини з заниженням митної вартості та заміни номенклатури товару на суму понад 150 млн . гривень
Ілюстративнефото: kyiv.gp.gov.ua
Новини
Голову українського порту звинувачують у багатомільйонній розтраті
14:30 03 тра 2024.
Собака допомагала російському агенту шпигувати за ЗСУ
14:15 03 тра 2024.
Великобританія розпочала переговори з Україною щодо 100-річного партнерства
13:55 03 тра 2024.
Зеленський приїхав до Хмельницького
13:30 03 тра 2024.
У ЗСУ визнали, що виграти війну на полі бою не можливо
13:15 03 тра 2024.
Як проходити ВВК, роз'яснили в Генштабі
12:55 03 тра 2024.
Окупанти вдарили по Кураховому
12:45 03 тра 2024.
В англійських Помпеях знайдено незавершену стародавню вечерю бронзового віку (Фото)
12:30 03 тра 2024.
Зеленський призначив нового голову облдержадміністрації
12:15 03 тра 2024.
Кількість російських військ в Україні назвали у ЗСУ
11:55 03 тра 2024.
У розвідці США поставили діагноз Путіну
11:30 03 тра 2024.