У организаторов схемы уклонения от уплаты налогов изъято более 62 кг золота.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
«Прокуратурой города Киева совместно с СУ ФГ ГУ ДФС в г. Киеве разоблачена и ликвидирована схема уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовления и реализации ювелирных изделий», - .
Так, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), установлена группа лиц, организовавших в Киеве незаконную скупку лома драгметалла у населения и ломбардов с последующим переплавкой, нелегальным изготовлением и продажей с сокрытием фактических объемов реализации.
Дельцы задействовали в схему подконтрольные им ФОПы с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн. грн.
Также изъяты черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Следствие продолжается.
Как сообщала Lenta.UA, работники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно с работниками Государственного бюро расследований Украины прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, который предоставил услуги по ввозу на таможенную территорию Украины ткани с занижением таможенной стоимости и замены номенклатуры товара на сумму более 150 млн. гривен
Иллюстрационное фото: kyiv.gp.gov.ua
Иллюстрационное фото: Еспресо TV
Новости
Медики назвали 15 факторов, связанных с риском ранней деменции
10:30 07 май 2024.
В Босфоре село на мель судно
10:15 07 май 2024.
В Украине надеются финализировать соглашение с США
09:55 07 май 2024.
Израиль начал наносить удары по Рафаху
09:30 07 май 2024.
В США отреагировали на ядерные угрозы России
09:15 07 май 2024.
Сегодня украинцев ждут штормовой ветер и гроза (Карта)
07:34 07 май 2024.
7 мая 1941 года была записана пластинка, получившая первый в истории "золотой диск".
06:30 07 май 2024.
Оккупанты занимаются «промышленным» мародерством на Донбассе
04:40 07 май 2024.
В ГУР прокомментировали скопление российских войск на севере Украины
02:20 07 май 2024.
82-летний Берни Сандерс будет снова баллотироваться в сенаторы
00:45 07 май 2024.