Банду мошенников задержали на Днепропетровщине

Мошеннический колл-центр находился в городе Каменское, а его деятельность организовал местный криминальный авторитет, сообщает Нацполиция.

Для разоблачения деятельности преступной организации правоохранители трех стран подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT). Украинские полицейские выяснили, что преступная организация, которая специализировалась на выманивании средств у граждан других страны, имела свою иерархию и структуру. Ее лидер контролировал все процессы, отвечал за все финансовые доходы и расходы, перед ним отчитывался "куратор" за деятельностью мошеннического колл-центра. 

Структура организации состояла из так называемого отдела кадров, который тщательно отбирал персонал для работы: администраторы координировали операторов, разрабатывали алгоритмы и схемы, проводили обучение и тренинги для персонала, финансисты вели учет денежных поступлений. 

Финансисты создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали дропов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках, были и ответственные за приобретение клиентской базы в даркнете. 

Операторы представлялись работниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Сообщали потерпевшим, что с их карточными счетами якобы происходят подозрительные финансовые операции, поэтому для безопасности необходимо обновить данные. Таким образом выпытывали конфиденциальную информацию, получали доступ к средствам, а затем имели возможность ими распоряжаться. 

Средства сначала переводили через дропов на счета аффилированных лиц, затем на азиатскую криптовалютную биржу, на холодные кошельки подставных лиц и, наконец, на карточные счета украинских банков, подконтрольные участникам преступной организации. 

По такой схеме дельцы обманули и завладели средствами граждан Литвы на общую сумму более 11 млн. грн. Преступные деньги вкладывали в развитие "бизнеса" и тратили на собственные нужды, в том числе на приобретение дорогостоящих автомобилей. 

Полицейские Днепропетровской области задержали 13 участников группы - жителей Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области. Им объявлено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организации и участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

По результатам проведения 35 обысков правоохранители изъяли наличные в разной валюте на почти 7,5 млн. грн., десятки банковских карточек и мобильных телефонов, компьютерную технику, черновые записи, а также автомобили таких марок как BMW, LEXUS и др.

Фото: Нацполиция.