Известный бизнесмен украл 100 миллионов у одного из крупнейших банков Украины

В 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн. грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению, сообщает СБУ.

Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции. 

Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота. 

По версии стороны обвинения, часть этих активов в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.  

В результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования. 

Источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого «перекредитования». 

По данным следствия, к реализации схемы могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, обеспечивавшие транзит активов и документальное оформление операций. 

Следователи СБУ и прокуроры Офиса генпрокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) – мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.  

Досудебное расследование продолжается.

Фото: СБУ.