Мошенническая сеть украла 13 миллионов у тяжелобольных детей

Деятельность этой схемы правоохранители прекратили в начале 2024 года, сообщает Офис генпрокурора.

С 2020 года в Житомирской и Киевской областях действовала сеть не менее трех благотворительных фондов. Формально они собирали средства на лечение, реабилитацию и поддержку тяжелобольных детей, малообеспеченных семей и детских домов. Фактически же, по версии следствия, использовали доверие людей для овладения их деньгами. 

Основным организатором схемы была 40-летняя жительница Житомира. Вместе с сестрой она создала и обеспечивала работу благотворительных фондов. К деятельности привлекли более 20 человек, между которыми распределили роли: юридическое сопровождение, бухгалтерия, администрирование счетов, работа колл-центра, поиск и обучение операторов, создание сайтов с фиктивной отчетностью и аренда офисов. 

Ключевым был колл-центр в Житомире. Его операторы звонили по телефону гражданам, представлялись волонтерами и убеждали переводить средства якобы для детей, нуждающихся в срочном лечении или реабилитации. 

Чтобы вызвать доверие, участники группы использовали реальные истории семей, действительно нуждающихся в помощи. Фото, видео и отчеты размещали на сайтах фондов, создавая видимость прозрачной благотворительной деятельности. 

Однако большая часть пожертвований адресатам не доходила. 

В одном из эпизодов в фонд обратилась мать двоих детей с инвалидностью, собиравшей средства на их реабилитацию. На счет семьи люди перечислили более 400 тысяч гривен. Матери передали всего 20 тыс. грн., остальные средства участники схемы присвоили. 

Средства выводили через подконтрольные ФЛПы и фиктивные предприятия, в частности под видом оплаты юридических и консультационных услуг, а также продажи строительных материалов. 

Установлено 25 пострадавших, которым нанесен ущерб более чем на 1,6 млн. грн. Остальные потерпевшие устанавливаются. По предварительным данным, общая сумма ущерба может достигать около 13 млн. грн. – именно столько средств было выведено со счетов благотворительного фонда не по целевому назначению. 

Для документирования преступной деятельности правоохранители провели пять обысков в Киевской и Житомирской областях. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве. 

По результатам собранных доказательств организатору и шести участникам группы сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, в условиях военного положения, организованной группой (ч. 5 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 255 УК Украины). 

По ходатайству прокурора подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. 

В случае доказательства вины в суде им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Офис генпрокурора.