На Днепропетровщине выявили конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. 

По предварительной версии следствия, организовал сделку местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные. 

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019-2020 года прошел примерно миллиард гривен. В настоящее время устанавливается точный размер нанесенного ущерба государству. 

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные. 

Правоохранители провели 13 санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в служебном помещении налоговой службы. Во время следственных действий изъято более 230 тыс. евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тыс. долларов США, более 20 000 фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности. 

В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников незаконной сделки и возмещения нанесенного государству ущерба. 

Разоблачение противоправной схемы осуществлялось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и представителями внутренней безопасности ГУ ГНС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба СБУ.