Теневики длительное время помогали предприятиям нескольких областей «отмывать деньги».
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступнистю СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен, сообщили в спецслужбе.
Оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.
Задокументировано, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров.
За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за «вознаграждение» в виде процентов от суммы конвертации.
По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 млн грн.
По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карточки, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие.
Напомним, в Львовской области ликвидировали крупный конвертационный центр, ежемесячно выводивший «в тень» сотни миллионов гривен.
Новости
Киевлян предупредили об опасности
02:20 03 май 2024.
В Бельгии обитатели дома престарелых развлекались в ночном клубе
00:45 03 май 2024.
Обнаружен новый класс деменции - детская деменция
23:45 02 май 2024.
В США не видят готовности Китая принять украинскую формулу мира
23:20 02 май 2024.
Названо число учреждений культуры, пострадавших от российской агрессии
22:45 02 май 2024.
Россия продолжает нарушать резолюции ООН
22:15 02 май 2024.
Президент Украины поставил сегодня задачи, касающиеся энергетики и обеспечения ВСУ оружием
21:45 02 май 2024.
Российский "Газпром" заявил об убытках
21:30 02 май 2024.
Где на Пасху будет тепло, а гдн пройдут дожди с грозами, расскала синоптик (Карта)
21:15 02 май 2024.
В НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями россии
20:30 02 май 2024.