На Київщині ліквідували потужний конвертаційний центр

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргпреступністю СБУ спільно з підрозділами податкової поліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень, повідомили в спецслужбі.

Оперативники спецслужби встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків і незаконного переказу коштів із безготівкової форми в готівку.

Задокументовано, що для прикриття незаконної діяльності фігуранти справи використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них «клієнти» документально оформляли безтоварні операції нібито про надання певних послуг або поставки товарів.

За зазначені послуги або товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувалися кошти, які в подальшому організатори знімали готівкою і передавали клієнтам за «винагороду» у вигляді відсотків від суми конвертації.

За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 млн грн.

За результатами вісімнадцяти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи на території Дніпра та Запоріжжя, правоохоронці вилучили документи фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, що підтверджують проведення протиправних оборудок, і вогнепальну зброю .

Нагадаємо, у Львівській області ліквідували потужний конвертаційний центр, щомісяця виводив «в тінь» сотні мільйонів гривень.