Через него импортировали ткани с занижением таможенной стоимости.
Работники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно с работниками Государственного бюро расследований Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, который предоставил услуги по ввозу на таможенную территорию Украины ткани с занижением таможенной стоимости и замены номенклатуры товара на сумму более 150 млн. гривен, со ссылкой на ГФС сообщил «Цензор.НЕТ».
"В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.5 ст. 191 УК Украины установлена группа лиц, которые по заказу клиентов и для собственного использования закупали ткань за пределами таможенной территории Украины (Молдова, Туркменистан, Китай, Литва) и в дальнейшем переправляли ее на территории Украины с подменой номенклатуры и с занижением таможенной стоимости", - сказано в сообщении.
Заказчиками этих услуг выступали владельцы торговых сетей по Украине, а также физические лица-предприниматели, которые осуществляют торговлю готовой продукцией под брендовой торговой маркой.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном и складском помещениях, из незаконного оборота изъято почти 1,6 млн. грн., черновые записи, электронные ключи для перечисления денежных средств, печати предприятий-нерезидентов, хозяйственные документы подконтрольных фигурантам предприятий и физических лиц-предпринимателей и компьютерную технику.
Следствие продолжается.
Новости
В Минэнерго предупредили, кому сегодня планируют отключать электроэнергию
14:30 18 май 2024.
Участника Евровидения от Нидерландов собираются судить в Швеции
14:10 18 май 2024.
В ОП объяснили, когда завершится продвижение россиян на Харьковщине
13:30 18 май 2024.
В приложении «Резерв+» образовалась многотысячная очередь желающих авторизироваться военнообязанных
12:51 18 май 2024.
Зеленский объяснил позицию Запада относительно завершения войны в Украине
12:30 18 май 2024.
Кого могут сразу отправить на ВЛК по прибытии в ТЦК – постановление Кабмина
12:00 18 май 2024.
Энергетическая инфраструктура поражена врагом на Полтавщине
11:30 18 май 2024.
На западе Германии обильные ливни привели к масштабному наводнению
11:00 18 май 2024.
Генштаб обновил информацию о потерях РФ в войне с Украиной
10:30 18 май 2024.
Украина запросила у США снятие ограничений на удары оружием против РФ
10:00 18 май 2024.
Враг не сможет прорваться в Сумы и Харьков – СНБО
09:30 18 май 2024.