Нацбанк выдвинул требование к владельцам электронных кошельков

Руководитель департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Украины Алексей Шабан заявил, что до конца 2020 года украинцам, имеющим электронные мобильные кошельки, обязательно придется пройти идентификацию. Таким образом, владельцы электронных мобильных кошельков смогут и в дальнейшем осуществлять расчеты и переводы в привычном режиме.

По словам финансиста, недавно принятый закон о финансовом мониторинге предусматривает обязательное требование для владельцев виртуальных кошельков на прохождение идентификации.

«Владельцы виртуальных кошельков могут проводить расчеты в обычном режиме, однако согласно новому закону они должны пройти идентификацию. Для этого мы предоставляем пользователям время до конца текущего года. Сам процесс идентификации будет упрощен, для его прохождения нужен только паспорт и идентификационного код», – сказал Шабан.

Он также сообщил, что отдельных требований к мобильным операторам закон не устанавливает.

«С 28 апреля для владельцев электронных кошельков в вопросах расчетов, переводов, оплаты каких-либо сервисов или контента ничего не меняется. Просто включаются восемь месяцев, когда надо будет пройти идентификацию», – напомнил чиновник.

Правила проверки клиентов будут прописаны компаниями, которые предоставляют сервис с электронных кошельков, с учетом требований закона.

Напомним, с сегодняшнего дня, 28 апреля, вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи граждан возьмут под особый контроль. В большинстве случаев внимание к операциям будет минимальным, под подозрение подпадут высокорисковые сделки.