Полиция начала расследовать дело в 2014 году.
Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн. евро, утверждают финские СМИ.
Двум эстонцам предъявлены обвинения в отмывании преступных денег на 130-140 млн. евро, сообщает «Интерфакс-Украина».
Отмыванием занималась российская организованная преступная группировка, однако ее участников не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
Центральная криминальная полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.
По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена, «речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег».
Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд. рублей, что соответствовало около 140 млн. евро.
«Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков», - сообщил Койстинен.
Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На допросах в полиции они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в Карелии.
Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.
Фото: УНН
Новости
Прокуратура будет расследовать прорыв водопровода в Киеве
04:40 18 май 2024.
Во Львове снова заговорили об открытии аэропорта
02:20 18 май 2024.
В Греции обнаружен новый окаменелый лес, которому миллионы лет
23:45 17 май 2024.
Кабмин утвердил новую форму военного билета
23:30 17 май 2024.
Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию
23:15 17 май 2024.
В ОП назвали, что будут считать победным результатом саммита мира
22:55 17 май 2024.
Путин отказался от «олимпийского перемирия»
22:30 17 май 2024.
Зеленский прокомментировал наступление оккупантов на Харьковщине
22:15 17 май 2024.
Кабмин провел кадровые чистки
21:55 17 май 2024.
Создатель "Крестного отца" раскрыл секрет сегодняшнего Голливуда
21:30 17 май 2024.
На выходных будет тепло, но дождливо
21:15 17 май 2024.