СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.
Об этом сообщили в СБУ.
Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых “Л/ДНР”.
В СБУ добавили, что: “Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы. Сотрудники СБ Украины задокументировали проведения организаторами финансовых операций на более 240 млн. грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн. грн. из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы”.
Во время обысков в столице и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн. грн.; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.
Фото: СБУ.
Новости
Участника Евровидения от Нидерландов собираются судить в Швеции
14:10 18 май 2024.
В ОП объяснили, когда завершится продвижение россиян на Харьковщине
13:30 18 май 2024.
В приложении «Резерв+» образовалась многотысячная очередь желающих авторизироваться военнообязанных
12:51 18 май 2024.
Зеленский объяснил позицию Запада относительно завершения войны в Украине
12:30 18 май 2024.
Кого могут сразу отправить на ВЛК по прибытии в ТЦК – постановление Кабмина
12:00 18 май 2024.
Энергетическая инфраструктура поражена врагом на Полтавщине
11:30 18 май 2024.
На западе Германии обильные ливни привели к масштабному наводнению
11:00 18 май 2024.
Генштаб обновил информацию о потерях РФ в войне с Украиной
10:30 18 май 2024.
Украина запросила у США снятие ограничений на удары оружием против РФ
10:00 18 май 2024.
Враг не сможет прорваться в Сумы и Харьков – СНБО
09:30 18 май 2024.
В Украину вернулось тепло – прогноз на выходные
09:00 18 май 2024.