"Серые схемы" и тысячи судебных дел на миллиарды гривен: как Банк "Альянс" обслуживает бизнес пророссийского "олигарха" в Украине

Пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ находится под санациями СНБО и уже десяток лет скрывается в Вене, однако связанный с ним банк «Альянс» продолжает работать в Украине. И это означает, что олигархат не желает мириться с потерей влияния, а органы госуправления сегодня не имеют действенных механизмов или не пользуются ими, как результат - отсутствие ответственности за коррупционные преступления и процессы по незаконному завладению миллионами долларов продолжают существовать и в условиях воюющей страны. Деятельность банка «Альянс» в очередной раз стала объектом журналистского внимания – телеканал Апостроф ТВ провел собственное расследование.

«Альянс» банк создавался для обслуживания деятельности и интересов финансово-промышленной империи Дмитрия Фирташа – DF Group.

«Существуют основания полагать, что строил свою империю Д.Фирташ на деньги и в пользу рф. В 2014 году Reuters опубликовало расследование о том, как российский Газпромбанк открыл кредитную линию Фирташу на 11 млрд долл. За эти деньги бизнесмен приобрел "Азот" (Северодонецк), "Азот" (Черкассы), "Ривнеазот", морской порт "Ника тера", "Надра банк", концерн "Стирол"», – отмечает СМИ.

Несмотря на то, что в 2015 г. банк «Альянс» был продан Александру Сосису, он продолжал оставаться конвертационным центром для предприятий Фирташа.

Свидетельством сохранения прочных связей банка «Альянс» со своим пророссийским патроном-олигархом, по мнению журналистов, являются программы для аграрного бизнеса, которые банк активно продвигал последние годы банк. Именно монопольное положение группы Фирташа в сфере азотных удобрений было использовано как приманка для аграрных предприятий в «партнерских» программах, широко разрекламированных банком «Альянс» в 2021 году. Банк предлагал аграриям кредиты под покупку удобрений, но в исключительно определенных банком компаниях-поставщиках.

Эта схема оказалась мошеннической, ведь, названная в расследовании, компания-поставщик - «Эвотерра Трейд», договор о поставке удобрений не выполнила. При этом компания не имела никаких активов - взыскать с нее деньги за непоставленные удобрения было невозможно. В результате аграрии – получатели банковского кредита, оказывались и без удобрений, и с огромными долгами перед Банком «Альянс», да еще и с заложенной техникой.

«С целью убедить аграрную компанию в надежности предложенного банком контрагента, руководство банка выдало этой же компании «Эвотерра Трейд», которая была создана чуть ли не за месяц до заключения договора и связана с учредителями Банка Альянс, кредит в размере 10 млн долларов. Этот кредит так и остался не возвращенным, но ни Банк, ни Нацбанк, ни правоохранительные органы не принимают никаких мер по этому поводу. Поэтому, мошенническая сделка позволяла не только завладеть средствами сельскохозяйственных предприятий Украины, но и выводить деньги из банка через необеспеченные кредиты для связанной с банком компании», – говорят журналисты.

В украинских судах рассматривают тысячи дел, в которых фигурирует банк «Альянс». Среди них дела, по которым миллиардные убытки от деятельности банка «Альянс» годами не может возместить ключевое предприятие государственного энергетического сектора - НЭК «Укрэнерго». Банк «Альянс» также имеет непогашенные долги по банковским гарантиям на 2 млрд долл перед НАК «Нафтогаз».

СМИ отмечает, затягивание судебных дел дает банку возможность и в дальнейшем использовать деньги государства и вкладчиков в сомнительных схемах. И только от эффективности работы Нацбанка и правоохранительных органов зависит размер ущерба, нанесенного бизнесу и государству.

Как отметил после заседания СНБО 23 июня 2023 года президент Владимир Зеленский «Украина ускоряет работу над выполнением европейских рекомендаций… вместе с ЕС работает над судебной реформой и усиливает ответственность за коррупцию в системе правосудия».

Фото: Апостроф