Схема на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего ТОП-налоговика

"6 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-налоговику, подозреваемому в организации конвертационного центра, меру пресечения, а именно содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн. гривен", - сообщает Офис генпрокурора.

Ему и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем. В рамках указанного производства подозрения получили еще три человека, которых он привлек к участию в разработанной им схеме.

Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд. гривен.

Срок действия превентивных мер – до 4 ноября 2025 года. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Фото: Офис генпрокурора.