Схема на 1,5 мільярда: суд заарештував колишнього ТОП-податківця

"6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн. гривень", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Йому та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд. гривень.

Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Фото: Офіс генпрокурора.