Швейцарской компании продали окрашенных камней на 36 млн долларов

Как пишет агентство Bloomberg, компания Mercuria Energy Group со штаб-квартирой в Швейцарии летом 2020 года купила 6 тыс. тонн черновой меди, которые должны были отправить в 300 контейнерах из порта рядом со Стамбулом в Китай.

Однако еще до отправки товара из порта медь заменили окрашенными под металл камнями.

В связи с этим делом турецкая полиция задержала 13 подозреваемых в мошенничестве. Некоторых арестованных позже перевели под домашний арест.

Mercuria добивается возмещения ущерба через турецкие суды и в арбитражном суде Великобритании, куда компания подала иск против поставщика меди турецкой компании Bietsan. Трейдер подал иск к продавцу и двум посредникам, уточняет Bloomberg. Поставщик также подал официальную жалобу в турецкую полицию и прокуратуру, утверждая, что имели место подмена грузов и мошенничество со страховкой.

По данным агентства, в первую партию контейнеров сначала загрузили медь, для предотвращения мошенничества их запломбировали. Но ночью злоумышленники открыли контейнеры и заменили медь на камни. Схему повторили несколько раз. Чтобы замести следы, мошенники установили фальшивые пломбы на контейнерах.

После того как корабли вышли в море, Mercuria Energy Group выплатила турецкому поставщику 36 млн долларов пятью частями, последний был проведен 20 августа 2020 года. Мошенничество обнаружили только тогда, когда корабли начали прибывать в китайский порт Ляньюньган. К тому моменту все восемь кораблей уже направлялись в Китай.

Обычно в подобных случаях компания может обратиться за страховым возмещением, но Mercuria обнаружила, что только один из семи контрактов, заключенных турецкой компанией для страхования груза, был настоящим. Все остальные оказались подделками.