Под видом получения товара для реализации, злоумышленники присвоили продукцию иностранной фирмы. Сейчас установлена причастность к мошеннической схеме трех граждан Украины.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Незаконную деятельность организованной преступной группы задокументировали следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Злоумышленники в течение 2014-2016 годов действовали по продуманной мошеннической схеме. Они обратились к международной компании и договорились о получении полимерной продукции под реализацию. В качестве гарантии возврата средств за проданный товар члены группы предоставили под залог недвижимое имущество.
Как выяснилось впоследствии, залогового имущества не существует, а злоумышленники присвоили полимерную продукцию компании на сумму более 2,5 миллиона долларов США. Выплачивать долг или возвращать товар фигуранты не собирались, поэтому представители потерпевшей стороны обратились за помощью в полицию.
Трем членам организованной преступной группы, среди которых двое организаторов, следователи Нацполиции уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.28 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления других участников преступной группы и привлечения их к уголовной ответственности.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
Названы сроки прибытия западной военной техники в Украину
21:45 03 май 2024.
Владимир Зеленский рассказал о главных темах Глобального саммита мира
21:30 03 май 2024.
Антициклон Sven принесет на пасхальный уикенд солнце и ясное небо (Карта)
21:15 03 май 2024.
Кевина Спейси, защитившегося в суде, теперь обвинят в документальном фильме
20:47 03 май 2024.
Президент Дональд Трамп может потребовать от европейских союзников тратить на оборону 3% бюджета
20:30 03 май 2024.
Назван срок, когда проценты от замороженных российских активов будут переданы Украине
20:15 03 май 2024.
У РФ нет сил для захвата Харьковщины
19:55 03 май 2024.
СБУ обратилась к украинцам
19:30 03 май 2024.
Без агрессора, но с нюансами: что известно о саммите мира по «формуле Зеленского»
19:16 03 май 2024.
Зеленский заявил о новом этапе войны с Россией
19:15 03 май 2024.