США открыли дело против банкиров Северной Кореи по отмыванию $2,5 млрд.
Департамент юстиции США также открыл дело против банкиров КНДР, обвиняемых в отмывании денег на сумму $2,5 млрд. Об этом сообщает CNN.
В частности, США выявили подозрения в отмывании денег 28 граждан Северной Кореи. Отмечается, что это первый случай исков против финансовой системы этой тоталитарной страны.
По материалам дела, в ряде стран мира действовала сеть подставных компаний государственного банка Северной Кореи. Их задачей было прикрывать финансовые операции государства, ограничены санкциями. Они помогали Банку внешней торговли, который напрямую не мог сотрудничать с иностранными финансовыми учреждениями.
Сообщается, что махинации разработали еще в 2013 году для компенсации разрушительного влияния ограничений, введенных против страны в связи с разработкой ядерного оружия.
Банкиры действовали в России, Китае, Ливии, Австрии и Кувейте. Всего они создали около 250 подставных компаний. В частности США выдвинули подозрения пятерым гражданам Китая, которые были задействованы в северокорейских финансовых схемах.
ФОТО: pixabay.com
Новости
Россияне обстреляли Херсонщину, есть раненые
23:15 27 апр 2024.
Шмыгаль провел переговоры с министром обороны Австралии
22:15 27 апр 2024.
Оккупанты штурмуют Очеретино
21:15 27 апр 2024.
Зеленский уволил скандального главу Броварской РГА
20:10 27 апр 2024.
У мира есть все возможности, чтобы остановить террор РФ, – Зеленский
19:15 27 апр 2024.
В ВСУ опровергли очередной фейк
18:15 27 апр 2024.
Украина получит партию дронов и ПЗРК
17:55 27 апр 2024.
Должны становиться еще сильнее для сохранения жизней наших жителей, - Игорь Табурец
17:30 27 апр 2024.
Сырский заявил об обострении ситуации на фронте
17:15 27 апр 2024.
Польша не получала запроса о массовой депортации мужчин в Украину
16:55 27 апр 2024.
Оккупанты обстреляли Черниговскую область
16:15 27 апр 2024.