США відкрили справу проти банкірів Північної Кореї з відмивання $ 2,5 млрд.
Департамент юстиції США також відкрив справу проти банкірів КНДР, обвинувачених у відмиванні грошей на суму $ 2,5 млрд. Про це повідомляє CNN.
Зокрема, США виявили підозри у відмиванні грошей 28 громадян Північної Кореї. Відзначається, що це перший випадок позовів проти фінансової системи цієї тоталітарної країни.
За матеріалами справи, в ряді країн світу діяла мережа підставних компаній державного банку Північної Кореї. Їх завданням було прикривати фінансові операції держави, обмежені санкціями. Вони допомагали Банку зовнішньої торгівлі, який безпосередньо не міг співпрацювати з іноземними фінансовими установами.
Повідомляється, що махінації розробили ще в 2013 році для компенсації руйнівного впливу обмежень, введених проти країни в зв'язку з розробкою ядерної зброї.
Банкіри діяли в Росії, Китаї, Лівії, Австрії та Кувейті. Всього вони створили близько 250 підставних компаній. Зокрема США висунули підозри п'ятьом громадянам Китаю, які були задіяні в північнокорейських фінансових схемах.
ФОТО: pixabay.com
Новини
Макрон зрадів реакції та погрозам Росії
16:15 05 тра 2024.
У Бердянську ліквідували зрадника
15:55 05 тра 2024.
Окупанти обстріляли центр Харкова
15:15 05 тра 2024.
У Міненерго підрахували збитки від російських ударів
14:55 05 тра 2024.
«Найгарячіші» напрями фронту назвали в ЗСУ
14:15 05 тра 2024.
У ДПСУ назвали кількість людей, яким відмовляють у виїзді з України
13:55 05 тра 2024.
Росія готує диверсії по всій Європі
13:15 05 тра 2024.
Європі потрібне перезавантаження зв'язків з Китаєм, - Макрон
12:55 05 тра 2024.
Вселенський Патріарх закликав до обміну «всіх на всіх»
12:15 05 тра 2024.
У Міненерго назвали причину ударів РФ по енергетиці України
11:55 05 тра 2024.
Україна готує новий контрнаступ
11:15 05 тра 2024.