Банки могут заблокировать карты клиентов по целому ряду причин.
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки счета, сообщает «Обозреватель».
Подозрительным могут посчитать:
- клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;
- тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);
- тех, с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;
- клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
- клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.
Читайте также: Журнал Forbes назвал 100 самых богатых людей Украины
Клиента нужно проверять, если:
- объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
- постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
- клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.
Читайте также: Мировые рынки сырья охватила глобальная инфляция
Всего в перечне несколько десятков критериев. Внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.
Напомним, что НБУ прогнозирует в 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, а в 2022 году снизится до 8,5%.
Читайте также: Пандемия не повлияла на уровень богатства в мире, - аналитики Credit Suisse
Фото: pixabay.
Автор: Евгений Медведев
Новости
Президент Украины поставил сегодня задачи, касающиеся энергетики и обеспечения ВСУ оружием
21:45 02 май 2024.
Российский "Газпром" заявил об убытках
21:30 02 май 2024.
Где на Пасху будет тепло, а гдн пройдут дожди с грозами, расскала синоптик (Карта)
21:15 02 май 2024.
В НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями россии
20:30 02 май 2024.
Руководитель Офиса президента рассказал, чего ждет Украина от саммита мира
20:15 02 май 2024.
Политолог обратил внимание на амбиции и автопарк судьи Марины Барсук
20:12 02 май 2024.
Сроки окончания войны в Украине назвали в разведке США
19:55 02 май 2024.
Названо направление, где Россия активно применяет ДРГ
19:30 02 май 2024.
В разных регионах Украины выявили схемы побега уклонистов за границу
19:15 02 май 2024.
Правоохранители проводят обыски в Ирпенском горсовете
18:55 02 май 2024.