Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 млн, и дальнейшего их вывода в оффшоры», - сказано в сообщении.
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, к которому применена процедура ликвидации.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию.
По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.
Руководителю акционерного общества объявлено подозрение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, в счет суммы нанесенного ущерба.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.
Новости
Назван необычный стимул, который помагает похудеть
07:27 17 май 2024.
17 мая 1978 года полиция обнаружила гроб с трупом Чарли Чаплина, похищенный для выкупа
06:30 17 май 2024.
РФ с помощью кинотеатров пытается насаждать кремлевскую пропаганду
04:40 17 май 2024.
Оккупанты устанавливают таксофоны в Луганской области
02:20 17 май 2024.
ЕС проверяет Facebook и Instagram на предмет вреда для детей
00:45 17 май 2024.
Коклюш, что нужно знать об этом заболевании, главные симптомы
23:45 16 май 2024.
Дальше – больше: что показало покушение на словацкого премьера Фицо
23:43 16 май 2024.
Первый официальный портрет Карла III вызвал отрицательную реакцию зрителей
23:20 16 май 2024.
Обнародовано заявление о состоянии премьер-министра Словакии после покушения
22:30 16 май 2024.
Возможно, что НАТО перешагнет в помощи Украине еще одну "красную линию"
22:15 16 май 2024.