Новые правила будут координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег.
Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрещение наличных расчетов на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ.
«В будущем в Европейском союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. … Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», – говорится в сообщении.
Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.
Согласно соглашению с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Закон еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority – AMLA).
Фото: pixabay.com
Новости
Начальник ОВА рассказал о ситуации в Черкасской области после ночной атаки
11:30 21 май 2024.
ЕС хочет начать переговоры с Украиной
11:15 21 май 2024.
В Иране назвали дату досрочных выборов президента
10:55 21 май 2024.
Оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Харькове
10:15 21 май 2024.
Глава МИД Германии приехала в Украину
09:55 21 май 2024.
Оккупанты всю ночь атаковали Харьков
09:30 21 май 2024.
Воздушные силы сбили почти все дроны-каимкадзе
09:15 21 май 2024.
В Каннах встретили овациями фильм, сатирически показывающий начало карьеры Трампа
08:30 21 май 2024.
Сегодня часть Украины накроют грозы (Карта)
07:25 21 май 2024.
Умер прототип главного героя фильма "Уолл-стрит"
06:30 21 май 2024.