Нові правила координуватимуться новим Європейським агентством боротьби з відмиванням грошей.
Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону розрахунків на суму понад 10 000 євро. Про це повідомляє Укрінформ.
«У майбутньому в Європейському Союзі буде заборонено готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро. …Торгівці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів та повідомляти владу про підозрілі транзакції», – йдеться у повідомленні.
Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками та яхтами.
Згідно з угодою з 2029 року новий закон застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів, таких як німецькі «Баварія» та «Борусія». Це пов'язано з тим, що професійний футбол із мільярдними інвестиціями із третіх країн вважається «потенційними воротами для відмивання грошей в Європі».
Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статком не менше 50 млн євро.
Закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС. Нові правила контролюватимуться національними органами влади та координуватимуться новим Європейським агентством боротьби з відмиванням грошей (Anti Money Laundering Authority – AMLA).
Фото: pixabay.com
Новини
Be Wine calls: тут зароджується любов до вина
08:55 09 тра 2024.
9 травня 1913 року у Франції на кіноекрани вийшов перший фільм найстарішої франшизи
08:30 09 тра 2024.
Рекордно спекотна погода тримається на Землі 11 місяців поспіль, людство попередили про сильну спеку 2024 року
07:25 09 тра 2024.
Алек Болдуїн не хоче суду за звинуваченням його у ненавмисному вбивстві
06:30 09 тра 2024.
РФ масово звозить вбитих та поранених окупантів до Криму
04:40 09 тра 2024.
Окупанти вигадали схему пограбування заводів Донбасу
02:20 09 тра 2024.
Канцлер Німеччини порівняв країни НАТО з героями Олександра Дюма
00:45 09 тра 2024.
Для яких людей стрес найбільш небезпечний, з'ясували лікарі
23:45 08 тра 2024.
НАТО не має наміру розміщувати війська в Україні
23:30 08 тра 2024.
Помер культовий продюсер альтернативного року
22:45 08 тра 2024.