Йдеться про відому платформу підпільних онлайн-казино.
CБУ та БЕБ викрили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у столичній фінустанові з метою відмивання майже 5 млрд гривень. Про це повідомили у прес-центрі СБУ та прес-службі БЕБ.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх облікових записів. При цьому «призначенням» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори операції мали свій «відсоток».
До схеми причетні власники та посадові особи одного із комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. За інформацією РБК-Україна, йдеться про IBOX BANK, який у березні 2023 року Нацбанк позбавив ліцензії.
Джерела одного з видань у правоохоронних органах уточнюють, що до схеми причетна колишня голова Ради АТ «Айбокс Банк» Олена Шевцова та топ-менеджери Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Їм повідомили про підозру у відмиванні коштів та незаконній діяльності. Сама Шевцова зараз не в Україні.
Фото: Реальна війна
Новини
Оголошено про зйомки фільму «Володар перснів: Полювання на Голума»
20:45 09 тра 2024.
У ЄС зробили заяву щодо проблеми корупції в Україні
20:30 09 тра 2024.
Коаліція дронів для України розширюватиметься
20:15 09 тра 2024.
Українські чоловіки масово біжать до Словаччини
19:55 09 тра 2024.
Контингент НАТО вже в Україні, - Туск
19:30 09 тра 2024.
У Києві починають економити електроенергію
19:15 09 тра 2024.
Зеленський назвав головні теми Саміту миру
18:55 09 тра 2024.
Медики знайшли ахіллесову п'яту гепатиту В
18:45 09 тра 2024.
СБУ нейтралізувала мережу проросійських пропагандистів
18:30 09 тра 2024.
Зеленський підписав закони про продовження військового стану та мобілізації
18:15 09 тра 2024.
На Черкащині впроваджують графіки обмеження електропостачання
17:55 09 тра 2024.