Одеса
СБУ
Співробітники СБУ припинили в Одесі роботу конвертаційного центру з загальним обігом на суму понад 500 млн. грн.
Як повідомили в СБУ, з початку нинішнього року злочинці проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.
«Серед користувачів послуг були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями тендерів на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення "клієнтів" зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового тягаря і виведення грошей в тіньовий сектор економіки», - відзначають в спецслужбі, додаючи, що конвертаційний центр також допомагав переказувати гроші в інші країни, включаючи Російську Федерацію.
Туди нібито перерахували сотні мільйонів рублів.
В даний час тривають слідчі дії за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Фото: СБУ.
Новини
ССО знищили базу російських «Іскандерів» у Криму
18:15 28 кві 2026.
У Києві «генерал» вимагав $15 тисяч у військовозобов'язаного
17:55 28 кві 2026.
Умєров боїться розповідати про свої зв'язки з Міндічем
17:30 28 кві 2026.
ОАЕ виходять з ОПЕК
17:15 28 кві 2026.
Польща відпустила скандального археолога у РФ
16:55 28 кві 2026.
Нардеп отримав переломи та забої у ДТП у Хмельницькому
16:30 28 кві 2026.
Зрадник вербував коригувальників для ФСБ
16:15 28 кві 2026.
У скандального екснардепа забрали землю, будівлі та корпоративні права
15:55 28 кві 2026.
Від оборони Києва до Покровська: Руслан Габінет оцінив роль Сирського у війні та відповідь на критику
15:52 28 кві 2026.
Уламки російських дронів впали на цвинтар і недобудову в Києві
15:30 28 кві 2026.
Двоє поляків зарізали українця у Вроцлаві
15:15 28 кві 2026.