Економіка
Суд
Високопосадовцю податкової служби Євгену Бамбізову, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 мільярда гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 мільйонів гривень.
"6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн. гривень", - повідомляє Офіс генпрокурора.
Йому та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.
Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд. гривень.
Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Фото: Офіс генпрокурора.
Новини
Інструктор-іноземець готувався до вчинення терактів в Україні
19:15 04 тра 2026.
Шахрай вкрав мільйони на будівництві житла під Києвом
18:55 04 тра 2026.
РФ продовжує знищувати газові об'єкти України
18:30 04 тра 2026.
Харків залазить у борги
18:15 04 тра 2026.
На Київщині виявили земельну схему на 9 мільйонів
17:55 04 тра 2026.
Україна отримає німецьку електростанцію
17:30 04 тра 2026.
Дезертири та бандити намагалися продати «трофейну» зброю
17:15 04 тра 2026.
ОАЕ вийшли з OAPEC
16:55 04 тра 2026.
Кремль хоче перетворити інтернет на держструктуру
16:30 04 тра 2026.
Стало відомо, скільки українців перебуває у російському полоні
16:15 04 тра 2026.
Нацполіція проводить масштабні обшуки у ТЦКашників по всій Україні
15:55 04 тра 2026.