Схему виведення з-під санкцій стратегічних компаній виявили в Україні

Попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини. Заводи їх переробляти, а прибутки надходити за кордон, зокрема і до Російської Федерації.

"Одразу після початку широкомасштабної агресії РФ, один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанію довіреній особі з іноземним паспортом. Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару", - повідомляє Нацполіція.

Згодом активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалия на підставних осіб. І зрештою, активи опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став обличчям підсанкційного бізнесу.

У 2023 році сторонами був підписаний меморандум про передачу частки корпоративних прав. Формально – партнерство, фактично – продовження контролю за українськими надрами.

Упродовж восьми місяців оперативники ДСР та слідчі Нацполіції збирали доказову базу, а у межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.

Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Тож 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.

Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи. Дії учасників злочинної групи кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція.