Світові банки допомогли вивести в офшори 2 трильйони доларів за 20 років - розслідування

Світові банки здійснили транзакції більш ніж на 2 трильйони доларів протягом останніх 20 років, які є підозрілими. Про це свідчать дані Міжнародного розслідувального проекту журналістів «Кассандра», яким займаються 110 медіа з 88 країн, в тому числі ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубліковані за підсумками вивчення секретних документів фінансової розвідки США (FinCEN), що потрапили в їх розпорядження. 

Звіт ставить питання про те, чи достатньо роблять фінансові установи та уряду, щоб припинити відтік грошей незаконного походження. Документ ґрунтується на тисячах документів Міністерства фінансів Сполучених Штатів, яке розслідує відмивання коштів. 

Документи показують, як великі західні банки, в тому числі JPMorgan і Deutsche Bank, допомагали злочинним мережам у всьому світі, в тому числі з колишнього Радянського Союзу, передавати і приховувати гроші. 

2100 документів з Мережі протидії фінансовим злочинам (FinCEN) потрапили в розпорядження журналістів Buzzfeed. Згодом вони поділилися ними з 400 репортерами по всьому світу для подальшого розслідування. 

До групи документів FinCEN входять Звіти про підозрілу діяльність (SARS), датовані періодом з 1999 по 2017 роки. Банки подають ці звіти в FinCEN, коли мають застереження щодо легальності транзакції. 

За даними ICIJ, в половині звітів FinCEN, отриманих BuzzFeed, банки не мали інформації про одну або більше організацій, пов'язаних з переведенням, що могло свідчити про неналежне виконання зобов'язань фінансовими установами. 

У 2019 банки по всьому світу подали понад 2 мільйонів звітів SARS. Аналітики відзначають, що FinCEN, в якому працює 333 співробітників, не має достатньо людей і фінансування для боротьби з корупцією. 

Документи, крім іншого, показують, що 11 мільярдів доларів підозрілих транзакцій надходили в Росію і з неї протягом двох десятиліть, тоді як 470 мільйонів доларів надходили в Україну і назад. 

Медіа, які працюють над документами FinCEN, в найближчі дні планують опублікувати більше матеріалів про те, хто ще стояв за підозрілими фінансовими потоками. 

Дані FinCEN - це мінімум п'ятий великий витік даних про глобальну корупцію за останні шість років. Попередній містив документи двох офшорних юридичних і корпоративних постачальників послуг Appleby і Estera в 2017 році. Ще роком раніше були оприлюднені «панамські папери». Це неформальна назва витоку конфіденційних документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, які стосувалися створення офшорів для ухилення від сплати податків. Документи отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung у 2015 році від анонімного джерела. Протягом року група міжнародних журналістів досліджувала дані.

Серед тих, хто фігурує в документах, - екс-президент України Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф, тепер уже колишній прем'єр Ісландії Сігмундюр, президент Аргентини, президент ОАЕ, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул -Азіз Аль Сауд, члени сім'ї голови КНР Сі Цзіньпіна, родичі президента Азербайджану Ільхама Алієва, син колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака, актор Джекі Чан, футболіст Ліонель Мессі та інші відомі особистості.

Відзначимо, що за даними Банку міжнародних розрахунків, c моменту зниження облікової ставки ФРС Аланом Грінспеном до 0% на початку 2000-х років офшорний доларовий борг за межами юрисдикції США збільшився з $2 трлн до $11 трлн.

Фото: РБК