У Кривому Розі шахраї обдурили іноземців на 7 мільйонів

Підозрюваний, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, спільно з підконтрольними особами створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією, повідомляє Офіс генпрокурора.

Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу. 

Для реалізації злочинної схеми фігуранти відкрили іноземні банківські рахунки та підшуковували клієнтів серед іноземних компаній. У 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції. 

Надалі іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило майже 7 млн грн. 

Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми. 

Наразі організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). 

14 травня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн. 

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми. 

Отримані за результатами виконання запитів про міжнародно-правову допомогу відомості сприяли встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та викриттю винних осіб. 

Триває досудове розслідування. Встановлюються інші особи, причетні до організації та функціонування злочинної схеми.

Фото: Офіс генпрокурора.