В Кривом Роге мошенники обманули иностранцев на 7 миллионов

Подозреваемый, имея связи в криминальной среде, совместно с подконтрольными лицами создал на территории Польши фиктивную компанию-посредника по торговле металлургической продукцией, сообщает Офис генпрокурора.

Участники схемы подделывали договорные документы, изготовляли фиктивные сертификаты качества продукции и создавали представление о наличии производственных мощностей и штатного персонала. 

Для реализации преступной схемы фигуранты открыли иностранные банковские счета и подыскивали клиентов среди иностранных компаний. В 2022 году две компании из ЕС заключили с ними договоры на якобы поставку металлургической продукции. 

В дальнейшем иностранные компании перечислили на подконтрольные счета 180 тыс. долларов  и 90 тыс. евро, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составило почти 7 млн. грн. 

Вырученные средства выводили через подконтрольные счета на территории ОАЭ и распределяли между участниками схемы. 

В настоящее время организатору сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). 

14 мая подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5,3 млн грн. 

Решается вопрос об избрании мер другим участникам схемы. 

Полученные по результатам выполнения запросов о международно-правовой помощи сведения способствовали установлению обстоятельств совершения уголовного преступления и разоблачению виновных лиц. 

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к организации и функционированию преступной схемы.

Фото: Офис генпрокурора.