Сформована спеціальна парламентська комісія.
Парламент Молдови поновив розслідування кримінальної схеми, що дозволила відмити через банківську і судову системи країни понад $20 млрд з РФ, повідомляють молдовські ЗМІ.
На засіданні парламенту, 27 листопада, з ініціативи проєвропейської «Платформи «Гідність і правда» заснована спеціальна комісія, до якої увійшли представники всіх фракцій.
«По сьогоднішній день немає ясності у цій справі ... Це колосальна сума для такої країни, як Республіка Молдова, ВВП якої 2013 року був нижче 8,5 млрд доларів. Жодне відомство, яке відповідає за фінансовий контроль, не відреагувало», - наголосила представник платформи Інга Грігоріу.
За її словами, йдеться про Центр по боротьбі з корупцією, Національний банк, Міністерство юстиції, Національну комісію з фінансового ринку.
За даними слідства, кримінальна схема діяла з 2010 по 2014 роки у такий спосіб: бажаючі вивести гроші з Росії організовували на свою адресу фіктивний судовий позов про стягнення неіснуючих боргів, серед поручителів був громадянин Молдови, тому справа доправлялася у суди цієї країни.
У Молдові, у вересні 2017 року, 15 судям і трьом судовим виконавцям висунули звинувачення, проте у жовтні 2020 року молдовські ЗМІ повідомили, що їх виправдали.
Парламентська комісія визначила термін розслідування у 120 днів.
Молдовська схема з відмивання грошей вважається найбільшою у Східній Європі.
Ілюстративне фото: minfin.com.ua
Новини
НАЗК проводить масштабні перевірки керівництва ТЦК
14:30 21 тра 2024.
ЄС погодив конфіскацію доходів від активів РФ на користь України
14:15 21 тра 2024.
Binance влаштовує масштабний "Pizza Drop" на вулицях Києва
13:55 21 тра 2024.
Українські військові завершили навчання з обслуговування F-16
13:30 21 тра 2024.
Силовики прийшли з обшуками до ДСА
13:15 21 тра 2024.
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську
12:55 21 тра 2024.
В Україні скасували графіки відключення світла
12:45 21 тра 2024.
У стародавньому місті Тарса знайдено 2000-річну гробницю, що охороняється двома бичачими головами (Фото)
12:30 21 тра 2024.
Прикордонники попередили про наступ окупантів на Сумщину
12:15 21 тра 2024.
Українському бізнесу рекомендують встановити резервну генерацію
11:55 21 тра 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
11:30 21 тра 2024.