Сформирована специальная парламентская комиссия.
Парламент Молдовы возобновил расследование криминальной схемы, позволившей отмыть через банковскую и судебную системы страны более $20 млрд из РФ, сообщают молдовские СМИ.
На заседании парламента, 27 ноября, по инициативе проевропейской «Платформы «Достоинство и правда» учреждена специальная комиссия, в которую вошли представители всех фракцій.
«По сегодняшний день нет ясности по этому делу... Это колоссальная сумма для такой страны, как Республика Молдова, ВВП которой в 2013 году был ниже 8,5 млрд долларов. Ни одно ведомство, которое отвечает за финансовый контроль, не отреагировало», - подчеркнула представитель платформы Инга Григориу.
По ее словам, речь идет о Центре по борьбе с коррупцией, Национальном банке, Министерстве юстиции, Национальной комиссии по финансовому рынку.
По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдовы, поэтому дело отправлялось в суды этой страны.
В Молдове, в сентябре 2017 года, 15 судям и трем судебным исполнителям выдвинули обвинения, однако в октябре 2020 года молдовские СМИ сообщили, что их оправдали.
Парламентская комиссия определила срок расследования в 120 дней.
Молдовская схема по отмыванию денег считается крупнейшей в Восточной Европе.
Иллюстративное фото: minfin.com.ua
Новости
Украина усилит свою ПВО
22:30 03 май 2024.
Названы сроки прибытия западной военной техники в Украину
21:45 03 май 2024.
Владимир Зеленский рассказал о главных темах Глобального саммита мира
21:30 03 май 2024.
Антициклон Sven принесет на пасхальный уикенд солнце и ясное небо (Карта)
21:15 03 май 2024.
Кевина Спейси, защитившегося в суде, теперь обвинят в документальном фильме
20:47 03 май 2024.
Президент Дональд Трамп может потребовать от европейских союзников тратить на оборону 3% бюджета
20:30 03 май 2024.
Назван срок, когда проценты от замороженных российских активов будут переданы Украине
20:15 03 май 2024.
У РФ нет сил для захвата Харьковщины
19:55 03 май 2024.
СБУ обратилась к украинцам
19:30 03 май 2024.