Засновнику фірми оголошено підозру у фінансуванні террорізмаю
Про це повідомив прес-центр СБУ.
«Служба безпеки України підозрює власника дорожньо-ремонтної фірми у фінансуванні терористичної організації «ДНР», - йдеться у повідомленні.
Працівники Управління СБУ у Миколаївській області спільно зі слідчими органів держбезпеки з'ясували, що 2014 року місцевий мешканець зареєстрував у Краматорську фірму. Одночасно він відкрив філії компанії у Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.
Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до «податкових» органів терористів.
Встановлено, що протягом 2015-2018 років квазіреспублікам було сплачено податків майже на 2 мільйони гривень.
Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії у Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих «податкових органів ДНР».
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України, зловмиснику оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі заходи зі встановлення інших осіб, причетних до фінансування тероризму.
Як повідомляла Lenta.UA, 1 листопада 2019 року, оперативники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України затримали у місті Краматорськ громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконних збройних формувань так званої "Донецької народної республіки"
Ілюстративне фото: Дзеркало тижня
Новини
Піар-менеджерка відомої китайської компанії позбавила її мільярда доларів
00:45 10 тра 2024.
Вчені розробили просту вакцину, здатну зупинити майбутні пандемії
23:45 09 тра 2024.
Президент Фінляндії розповів, яким бачить шлях до миру в Україні
23:20 09 тра 2024.
Netflix вирішив звернути увагу на Африку
22:45 09 тра 2024.
Естонія закликала не відкидати пропозицію Макрона щодо України
22:30 09 тра 2024.
Німеччина допоможе Україні у відновленні енергетики після російських ракетних ударів
21:45 09 тра 2024.
На нью-йоркському суді над Трампом закінчився важливий етап
21:27 09 тра 2024.
Завтра на українців чекає свіжа погода, переважно без опадів
21:15 09 тра 2024.
Оголошено про зйомки фільму «Володар перснів: Полювання на Голума»
20:45 09 тра 2024.
У ЄС зробили заяву щодо проблеми корупції в Україні
20:30 09 тра 2024.