У столиці ліквідували конвертаційний центр з оборотом у сотні мільйонів

Про це повідомив прес-центр СБУ.

«Працівники Головного управління боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ України припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом у триста мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби з'ясували, що організатори центру через фіктивні безтоварні операції виводили у «тінь» кошти низки суб'єктів господарювання, у тому числі з державною часткою, з різних регіонів України.

Конвертаційний центр також «допомагав» клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету.

Під час обшуків у офісних приміщеннях «конверта», за місцем проживання та в автомобілях фігурантів справи правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв'язку, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій.

За попереднім аналізом вилученої документації, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг вивести у «тінь» приблизно 300 мільйонів гривень.

На рахунки більше 100 юридичних та фізичних осіб, а також на майно, яке використовувалось у протиправній діяльності, накладено арешт.

Діяльність конвертаційного локалізована. Триває досудове розслідування.

Операція проводилася спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Як повідомляла Lenta.UA, раніше працівники СБУ спільно з підрозділами податкової поліції у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень.