В центре также «помогали» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Работники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен», - сказано в сообщении.
Оперативники спецслужбы выяснили, что организаторы центра через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.
Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
В ходе обысков в офисных помещениях «конверта», по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «вывести в тень» примерно 300 миллионов гривен.
На счета более 100 юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест.
Деятельность конвертационного локализована.
Продолжается досудебное расследование.
Операция проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщала Lenta.UA, ранее работники СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 миллионов гривен.
Новости
Различие между когтями собак и кошек объяснили биологи
00:00 19 май 2024.
В Минобороны отчитались о числе граждан, обновивших данные через «Резерв+»
23:00 18 май 2024.
Очередной российский штурмовик сбили украинские зенитчики
22:00 18 май 2024.
Какие области завтра будут без света, сообщили в «Укрэнерго»
21:00 18 май 2024.
ВСУ вышли из еще одного села возле Волчанска
20:00 18 май 2024.
Опасные для людей последствия солнечных бурь назвали ученые
19:30 18 май 2024.
Последние дни Помпеи Parimatch, или Криминальная эпопея Мельничука – Клищара: треть холдинга хотят заполучить люди с уголовным прошлым
18:55 18 май 2024.
Избрана мера пресечения для стрелявшего в словацкого премьера Фицо
17:45 18 май 2024.
Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса в двух областях
17:10 18 май 2024.