Фігуранти створили ряд фірм-прокладок, на рахунку яких проводилися гроші.
Співробітники податкової та СБУ в Запорізькій області «накрили» міжрегіональний конвертаційний центр, який протягом двох років прокрутив 240 млн. гривень.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
В ході розслідування справи, порушеної за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 і 2 ст. 364 КК України було встановлено, що «послугами» центру користувались підприємства Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.
Фігуранти створили ряд фірм-прокладок, на рахунку яких проводилися гроші за нібито надані послуги. Гроші поверталися замовникам. Організатори «конверта» отримували 12-14% від конвертованої суми.
Правоохоронці кажуть, що послуги надавали в основному підприємства харчової промисловості.
В ході обшуку, проведеного в приміщенні Центру, знайшли і вилучили 675 тисяч гривень і 15 000 євро, печатки і чорнові записи.
Фото: прес-служба ДФС.
Новини
Зеленський не дуже розуміє ініціативу «олімпійського перемир'я»
13:15 17 тра 2024.
На Одещині запобігли диверсії на залізниці
12:55 17 тра 2024.
Зеленський прокоментував заборону використання західної зброї
12:45 17 тра 2024.
У Франції знайдено безпрецедентну доісторичну пам'ятку (Фото)
12:30 17 тра 2024.
ЗСУ проводять зачистку на півночі Вовчанська
12:15 17 тра 2024.
ZDOROVI запускають проєкт ментальної підтримки для медичних працівників з південно-східного регіону
12:05 17 тра 2024.
В атмосфері світу є переговори з РФ, - Зеленський
11:55 17 тра 2024.
Українцям увечері вимкнуть світло
11:30 17 тра 2024.
Зеленський назвав головну ціль окупантів на Харківщині
11:15 17 тра 2024.
Окупанти у Криму скаржаться на відключення світла
10:55 17 тра 2024.
Зеленський назвав причину прориву кордону на Харківщині
10:45 17 тра 2024.