Фигуранты создали ряд фирм-прокладок, на счета которых проводились деньги.
Сотрудники налоговой и СБУ в Запорожской области «накрыли» межрегиональный конвертационный центр, который в течение двух лет прокрутил 240 млн. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В ходе расследования дела, открытого по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 и 2 ст. 364 УК Украины было установлено, что «услугами» центра пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.
Фигуранты создали ряд фирм-прокладок, на счета которых проводились деньги за якобы предоставленные услуги. Деньги возвращались заказчикам. Организаторы «конверта» получали 12-14% от конвертируемой суммы.
Правоохранители говорят, что услуги оказывали в основном предприятия пищевой промышленности.
В ходе обыска, проведенного в помещении Центра, нашли и изъяли 675 тысяч гривен и 15 000 евро, печати и черновые записи.
Фото: пресс-служба ГФС.
Новости
Стало известно, сколько медучреждений восстановили с начала войны
02:20 08 май 2024.
Почему люди разговаривают во сне и что с этим делать, рассказали врачи
23:45 07 май 2024.
В самый знаменитый клуб Лондона наконец допустили женщин
23:20 07 май 2024.
В Эстонии можно будет голосовать на выборах с помощью мобильного телефона
22:45 07 май 2024.
В МКИП назвали число памятников культурного наследия, пострадавших от российской агрессии
22:30 07 май 2024.
Британский король Карл III не хочет видеться с сыном?
22:15 07 май 2024.
Министры обороны Украины и США провели телефонные переговоры
21:45 07 май 2024.
В Берлине запретили российскую символику
21:30 07 май 2024.
Антициклон с северо-запада Европы отодвинет осадки с территории Украины
21:15 07 май 2024.
Букмекеры дали прогноз результатов первого полуфинала конкурса Евровидения
20:45 07 май 2024.
МИД Франции поставил на место своих российских "коллег"
20:30 07 май 2024.