СБУ припинила діяльність "фінансового центру", який переказував кошти на тимчасово окуповані території.
"Механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка "спеціалізувалась" на незаконному переказі коштів на підконтрольну українській владі територію та назад. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою лише через українську платіжну систему, склало 87 млн. гривень", - зазначають у СБУ.
Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого "бюджету ЛНР".
Бізнесмен із Луганська організував тіньову фінустанову ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи "фінансовий центр" надавав клієнтам послуги з переведення в готівку коштів з карт українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.
У ході обшуків, проведених у кількох містах Луганської області, у спільників "фінансистів" вилучили: понад 300 банківських карток клієнтів, які фактично проживають або вже померли на ТОТ, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті на загальну суму майже 6 млн. грн.
У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора фінансового центру. Йому повідомили про підозру та за рішенням суду взяли під варту.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до незаконних угод.
Нагадаємо, що на Луганщині силовики затримали учасницю незаконних збройних формувань ЛНР.
Фото: СБУ.
Новини
Умову відключення світла українцям назвали в «Укренерго»
17:55 10 тра 2024.
Екоактивісти влаштували у Луврі чергову скандальну акцію
17:45 10 тра 2024.
Шмигаль повідомив про критичну ситуацію в енергетиці
17:30 10 тра 2024.
Не всі партнери України оперативно виконують домовленості, - Зеленський
17:15 10 тра 2024.
На Черкащині триває обмеження електропостачання
16:55 10 тра 2024.
Стародавню гігантську статую, якій майже одинадцять тисяч років знайдено в Туреччині
16:45 10 тра 2024.
«ЄС не виконує свою частину»: Екс-Головнокомандувач Естонії закликає збільшити військову допомогу Україні
16:30 10 тра 2024.
ЗСУ готують нові бригади для захисту Києва
16:15 10 тра 2024.
Окупанти масовано обстрілюють Харківщину
15:55 10 тра 2024.
Тінь Єрмака у Кабміні та «Кіборг» у ЗСУ: що показали кадрові перестановки у владі
15:33 10 тра 2024.
Центр рекрутингу Сухопутних військ створили в Україні
15:30 10 тра 2024.