СБУ пресекла деятельность "финансового центра", который переводил денежные средства на временно оккупированные территории.
"Механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое "специализировалось" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно. За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн. гривен", - отмечают в СБУ.
Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
Бизнесмен из Луганска организовал теневое финучреждение еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы "финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международных денежных переводов и других финансовых операций.
В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, у сообщников "финансистов" изъяли: свыше 300 банковских карт клиентов, фактически проживающих или уже умерших на ВОТ, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, черную бухгалтерию, наличные деньги в разной валюте общей суммой почти 6 млн. грн.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора финансового центра. Ему сообщили о подозрении и по решению суда взяли под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также сообщении о подозрении другим лицам, причастным к незаконным сделкам.
Напомним, что на Луганщине силовики задержали участницу незаконных вооруженных формирований ЛНР.
Фото: СБУ.
Новости
Избрана мера пресечения для стрелявшего в словацкого премьера Фицо
17:45 18 май 2024.
Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса в двух областях
17:10 18 май 2024.
Каким будет лето-2024 в Украине – прогноз метеоролога
16:35 18 май 2024.
Оккупанты адски штурмуют в районе Крынок на Запорожчине
16:10 18 май 2024.
В Хорватии начал работу новоизбранный парламент, спикером избран Гордан Яндрокович, который поддерживает Украину
15:35 18 май 2024.
Украинцев предупредили о штрафах даже после добровольной явки в ТЦК
15:00 18 май 2024.
В Минэнерго предупредили, кому сегодня планируют отключать электроэнергию
14:30 18 май 2024.
Участника Евровидения от Нидерландов собираются судить в Швеции
14:10 18 май 2024.
В ОП объяснили, когда завершится продвижение россиян на Харьковщине
13:30 18 май 2024.