Мошенники обманули бизнесменов на 700 тысяч

Житель Запорожья организовал преступную группировку, привлекая к противоправной деятельности еще двух человек. Трое сообщников звонили по телефону представителям бизнеса и представлялись сотрудниками местной налоговой. Сообщалось, что в скором времени ожидается проверка из «высшего» органа, и просили предпринимателей помочь им с «подарком» или «столом» для проверяющих. Мошенники уверяли, что будут перед ними «в долгу», сообщает Офис генпрокурора.

Предприниматели воспринимали это как возможность обезопасить себя от будущих проверок и перечисляли средства на указанные банковские карты. 

В течение декабря 2024 – октября 2025 года на крючок мошенников попали 17 субъектов хозяйственной деятельности на общую сумму 700 тыс. грн. 

Организатор руководил деятельностью группы и распределял полученные денежные средства. Двое исполнителей работали с базой данных предпринимателей и подыскивали банковские карты для перевода денег. 

Во время обысков правоохранители изъяли ноутбуки с базой данных хозяйствующих субъектов, в которой содержалась информация о доходах предприятий, контактах руководителей и бухгалтеров. Кроме этого, изъяты сим-карты и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

Фото: Офис генпрокурора.