Шахраї обдурили бізнесменів на 700 тисяч

Мешканець Запоріжжя організував злочинне угруповання, залучивши до протиправної діяльності ще двох осіб. Троє спільників телефонували представникам бізнесу та представлялися співробітниками місцевої податкової. Повідомляли, що незабаром очікується перевірка з «вищого» органу, і просили підприємців допомогти їм із «подарунком» або «столом» для перевіряючих. Шахраї запевняли, що будуть перед ними «у боргу», повідомляє Офіс генпрокурора.

Підприємці сприймали це як можливість убезпечити себе від майбутніх перевірок і перераховували кошти на вказані банківські картки. 

Упродовж грудня 2024 - жовтня 2025 року на гачок шахраїв потрапили 17 суб'єктів господарської діяльності на загальну суму 700 тис грн. 

Організатор керував діяльністю групи та розподіляв отримані кошти. Двоє виконавців працювали з базою даних підприємців та підшукували банківські картки для переказу грошей. 

Під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки з базою даних суб’єктів господарювання, в якій містилась інформація про прибутки підприємств, контакти керівників і бухгалтерів. Крім цього, вилучено сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

Фото: Офіс генпрокурора.