СБУ припинила діяльність "фінансового центру", який переказував кошти на тимчасово окуповані території.
"Механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка "спеціалізувалась" на незаконному переказі коштів на підконтрольну українській владі територію та назад. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою лише через українську платіжну систему, склало 87 млн. гривень", - зазначають у СБУ.
Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого "бюджету ЛНР".
Бізнесмен із Луганська організував тіньову фінустанову ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи "фінансовий центр" надавав клієнтам послуги з переведення в готівку коштів з карт українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.
У ході обшуків, проведених у кількох містах Луганської області, у спільників "фінансистів" вилучили: понад 300 банківських карток клієнтів, які фактично проживають або вже померли на ТОТ, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті на загальну суму майже 6 млн. грн.
У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора фінансового центру. Йому повідомили про підозру та за рішенням суду взяли під варту.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до незаконних угод.
Нагадаємо, що на Луганщині силовики затримали учасницю незаконних збройних формувань ЛНР.
Фото: СБУ.
Новини
Канцлер Німеччини порівняв країни НАТО з героями Олександра Дюма
00:45 09 тра 2024.
Для яких людей стрес найбільш небезпечний, з'ясували лікарі
23:45 08 тра 2024.
НАТО не має наміру розміщувати війська в Україні
23:30 08 тра 2024.
Помер культовий продюсер альтернативного року
22:45 08 тра 2024.
Постачання американської військової допомоги Україні виходитимуть на колишній рівень
22:30 08 тра 2024.
Гучна історія з "примусовим футбольним поцілунком" підійшла до фіналу
22:15 08 тра 2024.
«Жодних ліній оборони часів Порошенка не існувало» – боєць про фортифікації на фронті
21:35 08 тра 2024.
Один з всесвітніх виробників вакцини проти COVID-19 відкликає свою вакцину
21:30 08 тра 2024.
Завтра по всій Україні буде сухо та сонячно, але не надто тепло (Карта)
21:15 08 тра 2024.
У Франції висунули звинувачення проти чергових музейних вандалів
20:45 08 тра 2024.