На Донбасі за 10 місяців «відмили» кілька мільярдів гривень

Схеми по «відмиванню» нелегальних доходів на суму 2,5 млрд. грн. виявили працівники податкової в Донецькій області за 10 місяців поточного року. 

ГУ ДФС в Донецькій області за січень - жовтень складено 63 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі 19 матеріалів, за якими сума виявлених легалізованих доходів склала 2,5 млрд. грн., і 53 матеріалу на загальну суму збитків, заподіяних державі, в розмірі 2,9 млрд. грн., повідомляє «Status quo».

В ході проведених перевірок осіб, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено фінансові операції, пов'язані з присвоєнням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення та інші. 

Всі матеріали передані в правоохоронні органи для прийняття рішення згідно із Кримінальним кодексом України.

Фото: «Status quo».