СБУ пресекла деятельность "финансового центра", который переводил денежные средства на временно оккупированные территории.
"Механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое "специализировалось" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно. За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн. гривен", - отмечают в СБУ.
Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
Бизнесмен из Луганска организовал теневое финучреждение еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы "финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международных денежных переводов и других финансовых операций.
В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, у сообщников "финансистов" изъяли: свыше 300 банковских карт клиентов, фактически проживающих или уже умерших на ВОТ, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, черную бухгалтерию, наличные деньги в разной валюте общей суммой почти 6 млн. грн.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора финансового центра. Ему сообщили о подозрении и по решению суда взяли под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также сообщении о подозрении другим лицам, причастным к незаконным сделкам.
Напомним, что на Луганщине силовики задержали участницу незаконных вооруженных формирований ЛНР.
Фото: СБУ.
Новости
Евровидение-2024 – где посмотреть гранд-финал и как проголосовать украинцам
14:35 11 май 2024.
Байден ответил на предложение Трампа провести дебаты
14:00 11 май 2024.
СБУ предотвратила попытку теракта 9 мая в Киеве
13:30 11 май 2024.
Россияне захватили несколько сел на границе Харьковщины
13:00 11 май 2024.
Кабмин повысил акцизы алкоголь и автотопливо – на сколько они подорожают
12:30 11 май 2024.
Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины
12:00 11 май 2024.
Ночью на Земле разразилась сверхмощная магнитная буря
11:35 11 май 2024.
Генштаб ВСУ проинформировал о потерях врага за сутки
11:15 11 май 2024.
В ГУР выяснили, кто обстреливает Украину «Кинжалами»
10:50 11 май 2024.
Содержимое пакета помощи Украине на 400 млн долларов раскрыл Пентагон
10:00 11 май 2024.
Генассамблея ООН поддержала членство Палестины в организации
09:30 11 май 2024.