Под удар попали российские физические и юридические лица.
Interactive Brokers, один из крупнейших онлайн-брокеров в США, начал ограничивать операции с российскими клиентами, сообщают росСМИ.
Американская компания, снискавшая популярность в РФ из-за лояльности к происхождению денег, низким тарифам и широкой линейке доступных рынков, с августа начала закрывать счета и отказывать в обслуживании.
Под удар попали как физические, так и юридические лица, в том числе одна из крупных финансовых групп РФ.
Зачистку российской базы клиентов IB начала после того, как претензии к ней возникли у американских регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Служба регулирования финансовых услуг (RINRA) - оштрафовали компанию на 38 млн долларов, обнаружив «пробелы» в противодействии отмыванию денег.
В рамках программы по борьбе с отмыванием средств (AML) проводится due diligence новых и существующих счетов, пояснили в пресс-службе IB, добавив, что компания «принимают во внимание ряд факторов, включая риски, связанные с местоположением клиента, вида его счета и активности».
Россия попала в список стран с определенным уровнем риска, где для брокеров невозможна услуга счета с неполным раскрытием информации о клиенте. Это, в частности, тип счета, когда российский брокер позволяет российскому участнику торговать иностранными инструментам через свой шлюз, не заключая договор с самой IB.
IB имеет статус крупнейшего в США брокера по среднему обороту торгов, обрабатывая 1,7 миллиона транзакций в день, и в отличие от других иностранных брокеров и банков продолжал лояльно относиться к российским клиентам после 2014 года.
Иллюстративное фото: wikipedia.org
Новости
Избрана мера пресечения для стрелявшего в словацкого премьера Фицо
17:45 18 май 2024.
Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса в двух областях
17:10 18 май 2024.
Каким будет лето-2024 в Украине – прогноз метеоролога
16:35 18 май 2024.
Оккупанты адски штурмуют в районе Крынок на Запорожчине
16:10 18 май 2024.
В Хорватии начал работу новоизбранный парламент, спикером избран Гордан Яндрокович, который поддерживает Украину
15:35 18 май 2024.
Украинцев предупредили о штрафах даже после добровольной явки в ТЦК
15:00 18 май 2024.
В Минэнерго предупредили, кому сегодня планируют отключать электроэнергию
14:30 18 май 2024.
Участника Евровидения от Нидерландов собираются судить в Швеции
14:10 18 май 2024.
В ОП объяснили, когда завершится продвижение россиян на Харьковщине
13:30 18 май 2024.