На Донбассе за 10 месяцев «отмыли» несколько миллиардов гривен

Схемы по «отмыванию» нелегальных доходов на сумму 2,5 млрд. грн. выявили работники налоговой в Донецкой области за 10 месяцев текущего года.  

ГУ ГФС в Донецкой области за январь - октябрь составлено 63 материала с признаками уголовных правонарушений, в том числе 19 материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 2,5 млрд. грн., и 53 материала на общую сумму ущерба, причиненного государству, в размере 2,9 млрд. грн., сообщает «Status quo». 

В ходе проведенных проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, выявлены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или овладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, служебная подделка и прочие.  

Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно УК Украины. 

Фото: «Status quo».