СБУ ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом 500 млн. гривен в Днепре.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Служба безпеки України припинила в Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже пів мільярда гривень щомісяця. За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. На замовлення "клієнтів", в тому числі представників державних підприємств, ділки переказували кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей в тіньовий обіг" , - йдеться в ньому.
Фігуранти також надавали "послуги" із легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, в тому числі за кордоном.
За кожну нелегальну операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.
Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також більш як 1 млн готівки в гривневому еквіваленті.
В рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.
Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.
Фото: СБУ.
Новости
Обнаружен новый класс деменции - детская деменция
23:45 02 май 2024.
В США не видят готовности Китая принять украинскую формулу мира
23:20 02 май 2024.
Названо число учреждений культуры, пострадавших от российской агрессии
22:45 02 май 2024.
Россия продолжает нарушать резолюции ООН
22:15 02 май 2024.
Президент Украины поставил сегодня задачи, касающиеся энергетики и обеспечения ВСУ оружием
21:45 02 май 2024.
Российский "Газпром" заявил об убытках
21:30 02 май 2024.
Где на Пасху будет тепло, а гдн пройдут дожди с грозами, расскала синоптик (Карта)
21:15 02 май 2024.
В НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями россии
20:30 02 май 2024.
Руководитель Офиса президента рассказал, чего ждет Украина от саммита мира
20:15 02 май 2024.
Политолог обратил внимание на амбиции и автопарк судьи Марины Барсук
20:12 02 май 2024.