В Украине арестовали организатора мошеннической сети Money 24/7

Подозреваемый совместно с другими лицами организовал деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, позиционировавшейся как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптоактивов, сообщает Офис генпрокурора.

Для создания у клиентов впечатления о законной деятельности использовались специально созданные вебресурсы, аккаунт в Telegram, торговая марка и офисное помещение, обустроенное как пункт приема наличных.

После оформления заявки на обмен наличных средств на криптоактивы клиентов приглашали в пункт обмена. Там они передавали наличные, ожидая зачисления криптовалюты на свои электронные кошельки.

Однако после получения денег участники схемы не выполняли взятые на себя обязательства. Чтобы поддержать доверие клиентов и отсрочить их обращение к стражам порядка, отдельным потерпевшим они осуществляли частичные переводы криптоактивов и предоставляли письменные гарантии относительно дальнейшего выполнения договоренностей.

Одному из потерпевших нанесен имущественный ущерб на сумму свыше 1,59 млн грн.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 998 400 грн залога.

В июле генпрокурор Руслан Кравченко сообщал о разоблачении деятельности мошеннической сети Money 24/7, под видом легального сервиса по обмену валют и криптоактивов завладевала средствами клиентов.

В ходе спецоперации было проведено более 20 обысков в семи регионах Украины. Правоохранители изъяли более 20 млн грн наличных денег в различных валютах, документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех участников схемы, полного круга потерпевших и других обстоятельств уголовного преступления.

Фото: Офис генпрокурора.